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Assemblea degli azionisti

L'Assemblea degli Azionisti, composta da coloro che detengono una partecipazione azionaria nella società, sia essa di maggioranza o di minoranza, è l'organo al quale la legge riserva la competenza esclusiva a deliberare su alcune materie, tra le quali figura la nomina del Consiglio di amministrazione, organo "esecutivo" della società, e del Collegio Sindacale, organo di controllo. Altre materie ad essa riservate sono, per esempio, l'approvazione del bilancio di esercizio e la delibera di distribuzione dei dividendi.
Il funzionamento dell'assemblea è regolato, oltre che dalle norme imperative di legge, dalle disposizioni del Regolamento assembleare approvato dalla medesima assemblea il 14 settembre 2005 e successivamente integrato e modificato dall'Assemblea del 29 aprile 2010.

arrowRegolamento assembleare | 31kb

Documenti relativi all'Assemblea Straordinaria degli Azionisti – 29 ottobre 2018
PDF
Verbale dell'Assemlea | 163 KB
Rendiconto sintetico delle votazioni | 163 KB
Nota integrativa alla Relazione illustrativa degli Amministratori all'Assemblea Straordinaria | 890 KB
Parere del Comitato Operazioni Parti Correlate in merito all’Accordo di Sottoscrizione con Multibrands Italy BV | 210 KB
Relazione illustrativa degli Amministratori all'Assemblea Straordinaria | 300 KB
Delega per l’intervento in Assemblea Straordinaria | 147 KB
Avviso di convocazione Assemblea Straordinaria | 128 KB


Documenti relativi all'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti –
24 aprile 2018
PDF
Verbale dell’Assemblea | 2 MB
Rendiconto sintetico delle votazioni | 183 KB
Relazione della Società di Revisione sulla Dichiarazione di carattere non-finanziario 2017 | 1.3 MB
Dichiarazione consolidata di carattere non-finanziario 2017 | 2.1 MB
Lista n.1 presentata da Multibrands Italy BV | 2.67 MB
Lista n.2 presentata da BDL Capital Management | 1.11 MB
Lista n.3 presentata da Only 3T Srl | 919 Kb
Relazione del Collegio Sindacale | 2.51 MB
Relazione della Società di Revisione sul bilancio d’esercizio | 2.21 Kb
Relazione della Società di Revisione sul bilancio consolidato | 3.23 Kb
Relazione Finanziaria Annuale 2017 | 11.2 MB
Relazione sulla Remunerazione | 382 Kb
Relazione sulla Corporate Governance | 1.12 Kb
Relazione illustrativa degli Amministratori all'Assemblea sul punto 1 della parte straordinaria | 233 Kb
Relazione illustrativa degli Amministratori all'Assemblea sul punto 4 della parte ordinaria | 221 Kb
Relazione illustrativa degli Amministratori all'Assemblea sul punto 5 della parte ordinaria | 296 Kb
Relazione illustrativa degli Amministratori all'Assemblea sui punti 1 e 2 della parte ordinaria | 210 Kb
Relazione illustrativa degli Amministratori all'Assemblea sulla nomina del CDA (punto 3, parte ordinaria) | 200 Kb
Delega di voto per l'intervento in Assemblea | 1.38 Kb
Avviso di convocazione Assemblea Ordinaria e Straordinaria | 196 Kb
Documenti relativi all'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti –
26 aprile 2017
PDF
Verbale dell’Assemblea | 4.59 MB
Statuto sociale al 26 aprile 2017 | 235 Kb
Statuto sociale al 26 aprile 2017 con modifiche | 246 Kb
Rendiconto sintetico delle votazioni | 177 Kb
Nomina dei componenti il Collegio Sindacale - lista n.1 presentata da Multibrands Italy B.V. | 4.7 Mb
Nomina dei componenti il Collegio Sindacale - lista n.2 presentata da Only 3T S.r.l. | 2.3 Mb
Relazione illustrativa degli Amministratori sul punto 4 (parte ordinaria) e punti 1 e 2 (parte straordinaria) e relativa Relazione della Società di Revisione | 515 Kb
Relazione sulla Corporate Governance | 1.5 Mb
Relazione sulla Remunerazione | 1.3 Mb
Relazione Finanziaria Annuale 2016 | 3.4 Mb
Relazione della Società di Revisione sul bilancio d’esercizio | 710 Kb
Relazione della Società di Revisione sul bilancio consolidato | 712 Kb
Relazione del Collegio Sindacale | 327 Kb
Relazione illustrativa degli Amministratori e documento informativo sul punto 5 (parte ordinaria) | 355 Kb
Relazione illustrativa degli Amministratori all'Assemblea | 225 Kb
Delega di voto per l'intervento in Assemblea | 190 Kb
Avviso di convocazione Assemblea Ordinaria e Straordinaria - ERRATA CORRIGE | 28.6 Kb
Avviso di convocazione Assemblea Ordinaria e Straordinaria | 160 Kb
Documenti relativi all'Assemblea ordinaria degli Azionisti – 27 aprile 2016
PDF
Verbale dell'Assemblea | 1,46 Mb
Rendiconto sintetico delle votazioni | 161 Kb
Relazione sulla corporate governance | 969 Kb
Relazione sulla remunerazione | 434 Mb
Relazione finanziaria annuale 2015 | 3,29 Mb
Relazione Deloitte sul bilancio d’esercizio | 141 Kb
Relazione Deloitte sul bilancio consolidato | 140 Kb
Relazione del Collegio sindacale | 1,6 Mb
Avviso di convocazione Assemblea Ordinaria | 160 Kb
Relazione illustrativa degli Amministratori all'Assemblea | 176 Kb
Delega di voto per l'intervento in Assemblea | 124 Kb
Documenti relativi all'Assemblea ordinaria degli Azionisti – 27 aprile 2015
PDF
Verbale dell'Assemblea | 1,75 Kb
Rendiconto sintetico delle votazioni | 436 Kb
Lista n.1 presentata da Multibrands Italy BV | 1,31 Mb
Lista n.2 presentata da Only 3T Srl | 1,26 Mb
Lista n.3 presentata da investitori istituzionali | 5,92 Mb
Relazione sulla corporate governance | 917 Kb
Relazione sulla remunerazione | 366 Kb
Relazione finanziaria annuale 2014 | 3,90 Mb
Relazione Deloitte sul bilancio d’esercizio | 1,22 Mb
Relazione Deloitte sul bilancio consolidato | 1,24 Mb
Relazione del Collegio sindacale | 835 Kb
Avviso di convocazione Assemblea Ordinaria | 161 Kb
Relazione illustrativa degli Amministratori all'Assemblea | 252 Kb
Delega di voto per l'intervento in Assemblea | 156 Kb
Documenti relativi all'Assemblea straordinaria degli Azionisti - 10 luglio 2014
PDF
Verbale Assemblea Straordinaria | 4 Mb
Rendiconto sintetico votazioni | 112 Kb
Opinion Deloitte | 960 Kb
Relazione degli amministratori | 296 Kb
Delega di voto | 191 Kb
Avviso di convocazione di assemblea straordinaria | 166 Kb
Determina e verbale notarile | 761 Kb

 

Documenti relativi all'Assemblea ordinaria degli Azionisti – 15 aprile 2014
PDF
Tabella n. 1 dello schema 7 dell’Allegato 3A del Regolamento n. 119711999 | 84 KB
Verbale assemblea | 5.83 Mb
Statuto | 55.3 Kb
Statuto con modifiche | 60.3 Kb
Rendiconto sintetico delle votazioni | 133 Kb
Relazione finanziaria annuale 2013 | 10 Mb
Lista collegio sindacale HAL | 1,76 Mb
Presentazione delle liste per la nomina del Collegio Sindacale Safilo Group SpA O3T | 5,03 Mb
Relazione Corporate Governance | 449 Kb
Relazione illustrativa sull’aumento di capitale SOP | 209 Kb
Relazione PwC su aumento di capitale SOP | 2,89 Mb
Relazione sulla remunerazione | 425 Kb
Relazione PwC civilistico | 506 Kb
Relazione PwC consolidato | 515 Kb
Relazione del Collegio sindacale | 358 Kb
Relazione illustrativa per nomina società di revisione | 437 Kb
Relazione illustrativa e documento informativo SOP | 306 Kb
Delega di voto per l'intervento in Assemblea | 160 Kb
Relazione illustrativa degli Amministratori all'Assemblea | 186 Kb
Avviso di convocazione e ordine del giorno | 172 Kb


Documenti relativi all'Assemblea ordinaria degli Azionisti – 22 aprile 2013
PDF
Verbale | 1.37 Mb
Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno | 70 Kb
Relazione sulla Corporate Governance | 495 Kb
Relazione sulla remunerazione | 243 Kb
Relazione illustrativa del Collegio Sindacale | 482 Kb
Relazione della società di revisione sul bilancio consolidato 2012 | 57 Kb
Relazione della società di revisione sul bilancio d'esercizio 2012 | 55 Kb
Delega di voto per l'intervento in Assemblea | 74 Kb
Relazione illustrativa degli Amministratori all'Assemblea | 68 Kb
Avviso di convocazione e ordine del giorno | 85 Kb


Documenti relativi all'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti - 7 agosto 2012
PDF
Verbale | 5 Mb
Nuovo Statuto Sociale con modifiche | 55 Kb
Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno | 92 Kb
Lista n.1 presentata da Multibrands Italy BV | 2,68 Mb
Lista n.2 presentata da Only 3T Srl | 1,13 Mb
CV Luisa Deplazes De Andrade Delgado | 216 Kb
Relazione illustrativa degli Amministratori all'Assemblea – parte straordinaria | 114 kb
Delega di voto per l'intervento in Assemblea | 118 kb
Relazione illustrativa degli Amministratori all'Assemblea – parte ordinaria | 44 kb
Avviso di convocazione e ordine del giorno | 128 kb


Documenti relativi all'Assemblea ordinaria degli Azionisti – 4 maggio 2012
PDF
Verbale | 2,13 Mb
Rendiconto sintetico delle votazioni | 72 kb
Avviso di Assemblea in seconda convocazione | 20 kb
Relazione sulla Corporate Governance | 645 kb
Relazione sulla remunerazione | 254 kb
Relazione illustrativa del Collegio Sindacale | 2 Mb
Relazione della società di revisione sul bilancio consolidato 2011 | 114 kb
Relazione della società di revisione sul bilancio d'esercizio 2011 | 910 kb
Delega di voto per l'intervento in Assemblea | 68 kb
Relazione illustrativa degli Amministratori all'Assemblea | 74 Mb
Avviso di convocazione e ordine del giorno | 86 kb
Documenti relativi all'Assemblea straordinaria degli Azionisti – 21 dicembre 2011
PDF
Statuto sociale con modifiche – post aumento di capitale riservato | 48 kb
Statuto sociale con modifiche | 47 kb
Verbale Assemblea Straordinaria | 3 Mb
Rendiconto sintetico delle votazioni | 71 kb
Relazione PWC | 4 Mb
Documento informativo relativo a operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate | 817 kb
Relazione illustrativa degli amministratori all'Assemblea Straordinaria degli azionisti | 103 kb
Delega di voto per l'intervento in Assemblea | 121 kb
Avviso di convocazione e ordine del giorno | 86 kb


Documenti relativi all'Assemblea ordinaria degli Azionisti – 05 ottobre 2011
PDF
Verbale | 2 Mb
Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno | 57 kb
Delega di voto per l'intervento in Assemblea | 83 kb
Relazione illustrativa degli amministratori all'Assemblea | 445 kb
Avviso di convocazione e ordine del giorno | 89 kb


Documenti relativi all'Assemblea ordinaria degli Azionisti – 27 aprile 2011
PDF
Verbale | 2 Mb
Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno | 69 kb
Relazione sulla Corporate Governance | 892 kb
Relazione illustrativa del Collegio Sindacale | 179 kb
Relazione della società di revisione sul bilancio consolidato 2010 | 116 kb
Relazione della società di revisione sul bilancio d'esercizio 2010 | 116 kb
Lista n.1 presentata da Multibrands Italy B.V. | 4 MB
Lista n.2 presentata da Only 3T S.r.l. | 1 Mb
Delega di voto per l'intervento in Assemblea |75 kb
Relazione illustrativa degli Amministratori all'Assemblea |103 kb
Avviso di convocazione e ordine del giorno |93 kb
Documenti relativi all'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti - 5 novembre 2010
PDF
Statuto sociale con modifiche |77 kb
Aggiornamento documento informativo al 9 novembre 2010 |19 kb
Assemblea degli Azionisti ordinaria e straordinaria in seconda convocazione |22 kb
Relazione illustrativa dell'organo amministrativo relativa alle modifiche statutarie | 208 kb
Relazione illustrativa dell'organo amministrativo relativa all'aumento di capitale a favore del piano di stock option 2010 2013 |101 kb
Relazione di congruità della Società di Revisione |874 kb
Relazione illustrativa dell'organo amministrativo relativa all'istituzione di un piano di stock option e documento informativo | 181kb
Avviso di convocazione e ordine del giorno | 24 Kb


Documenti relativi all'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti - 30 aprile 2010
PDF
Verbale | 9Mb
Statuto sociale in vigore dal 5 maggio 2010 - post raggruppamento azionario | 85kb
L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Safilo Group S.p.A. approva il Bilancio al 31 dicembre 2009.
L'Assemblea straordinaria approva il raggruppamento delle azioni della società (Reverse Stock Split).
| 38kb
Assemblea degli azionisti in seconda convocazione il 30 aprile 2010 | 24kb
Relazione illustrativa degli Amministratori all'Assemblea ordinaria | 48 kb
Relazione illustrativa del Collegio Sindacale | 1 Mb
Relazione della società di revisione sul bilancio consolidato 2009 | 275 kb
Relazione della società di revisione sul bilancio d'esercizio 2009 | 275Mb
Relazione degli Amministratori all'Assemblea straordinaria | 145 kb
Avviso di convocazione e ordine del giorno | 50 kb


Documenti relativi all'Assemblea ordinaria degli Azionisti - 29 marzo 2010
PDF
L'Assemblea degli Azionisti di Safilo Group S.p.A. nomina il Consiglio di Amministrazione e il suo Presidente.
Il Consiglio di Amministrazione di Safilo Group S.p.A. attribuisce le cariche sociali e propone il raggruppamento delle azioni della società (Reserve Stock Split).
| 29Kb
Assemblea ordinaria degli Azionisti in seconda convocazione | 39 kb
Lista n.1 presentata da Multibrands Italy BV | 4 mb
Lista n.2 presentata da Only 3T S.p.A. .| 4 mb
Relazione illustrativa degli Amministratori all'Assemblea ordinaria | 116 kb
Avviso di convocazione e ordine del giorno | 50 kb
Documenti relativi all'Assemblea straordinaria - 15 dicembre 2009
PDF
Statuto sociale in vigore dal 26 marzo 2010 - post aumento di capitale in opzione
| 73 kb
Statuto sociale in vigore dal 5 marzo 2010 - post parziale aumento di capitale in opzione | 73 kb
Statuto sociale in vigore dal 5 febbraio 2010 - post aumento di capitale riservato | 75 kb
Nuovo statuto sociale in vigore dal 15 dicembre 2009 | 80 kb
Verbale | 2.7mb
L'assemblea straordinaria degli azionisti di Safilo Group S.p.A. approva il piano di ricapitalizzazione della societa' | 22kb
Assemblea straordinaria in seconda convocazione | 27 kb
Relazione illustrativa degli Amministratori sull'Assemblea straordinaria -14/15/16 dicembre 2009 | 5 mb
Revoca della precedente convocazione e nuovo avviso di convocazione | 23 kb
Relazione illustrativa degli Amministratori sull'Assemblea straordinaria -23/24/30 novembre 2009 |400kb
Relazione della società di revisione PricewaterhouseCoopers | 505 kb
Documenti relativi a Assemblea ordinaria - 27 Aprile 2009
PDF
Avviso di convocazione e ordine del giorno | 24 kb
Seconda convocazione | 28 kb
Verbale | 456 kb
Relazione illustrativa degli Amministratori | 92 kb
Relazione illustrativa del Collegio Sindacale | 48 kb
Relazione della società di revisione sul Bilancio Consolidato | 112 kb
Relazione della società di revisione sul Bilancio Civilistico | 20 kb
Comunicato ai sensi dell'art.144-octies 2°commadel Regolamento Emittenti | 112 kb
Lista depositata da Only 3T per il Collegio Sindacale | 20 kb
Documenti relativi a Assemblea ordinaria - 30 Aprile 2008
PDF
Avviso di convocazione e ordine del giorno | 252 kb
Seconda convocazione | 28 kb
Verbale | 2.5 Mb
Relazione illustrativa | 96 kb
Candidati CDA - Lista 1 | 16 kb
Candidati CDA - Lista 2 | 12 kb
Candidati Collegio Sindacale - Lista 1 | 12kb
Candidati Collegio Sindacale - Lista 2 | 12kb
Documenti relativi a Assemblea ordinaria - 14 Maggio 2007
PDF
Avviso di convocazione e ordine del giorno | 20 kb
Seconda convocazione | 28 kb
Verbale | 40 kb
Relazione illustrativa | 40 kb
Documenti relativi a Assemblea ordinaria - 03 Maggio 2006
PDF
Avviso di convocazione e ordine del giorno | 20 kb
Verbale | 32 kb
Relazione illustrativa | 32 kb


Ultimo Aggiornamento: 30 novembre, 2018

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